x

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ, ПРОЦЕССЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОТЧЕТА И СУЩЕСТВЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ

Публичный годовой отчет за 2017 год (далее – Отчет) является шестым интегрированным отчетом, объединяющим традиционный годовой отчет Компании и отчет в области устойчивого развития. Отчет комплексно отражает:

  • реализацию стратегии Госкорпорации «Росатом», Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», АО «УЭХК», в том числе вклад отчетного года в устойчивость бизнеса Компании, и планы на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу;
  • существенные финансово-экономические и производственные результаты по основным видам деятельности;
  • результаты в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, охраны окружающей среды, вклад в развитие территории деятельности, реализацию социальной политики и другие аспекты устойчивого развития;
  • экономическое, экологическое и социальное влияние на внешнюю среду;
  • подходы менеджмента Компании к управлению различными аспектами деятельности.

Компания придерживается годового цикла отчетности, предыдущий Отчет был выпущен в 2017 году по результатам деятельности Компании в 2016 году. Отчеты за 2008-2017 годы размещены на официальном интернет-сайте Компании, а также на странице АО «УЭХК» в сети Интернет (для целей раскрытия информации эмитентом ценных бумаг)

ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕМЫ ОТЧЕТА, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ АО «ТВЭЛ», РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН, – «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ - ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» И «ИННОВАЦИИ»

Информация о выборе существенных тем для раскрытия в Отчете представлена в подразделах «Процесс определения содержания отчета» и «РанговАЯ картА существенных аспектов (тем) для раскрытия в Отчете».

СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отчет подготовлен в соответствии с:

  • Единой отраслевой политикой Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности
  • Едиными отраслевыми методическими указаниями по публичной отчетности Госкорпорации «Росатом» и ее организаций
  • Международным стандартом по интегрированной отчетности ( International Framework)
  • стандартами отчетности в области устойчивого развития Global Reporting Initiative (GRI SRS, основной вариант соответствия)
  • Стандартами серии АА1000 Аccountability
  • Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 №454-П
  • Рекомендациями РСПП для использования в практике управления и корпоративной нефинансовой отчетности (базовые индикаторы результативности)
  • Внутренними нормативными документами, утвержденными в обществе, в которых закреплены порядок подготовки отчета и ответственность участников процесса подготовки публичной годовой отчетности

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Фото
Для повышения прозрачности, подотчетности и определения существенности раскрываемой информации подготовка Отчета проходила во взаимодействии с заинтересованными сторонами в соответствии с международным стандартом AA1000SES. Проведено исследование по определению существенных аспектов для раскрытия в Отчете, три диалога с заинтересованными сторонами, а также общественные консультации по проекту Отчета. Запросы и предложения представителей заинтересованных сторон, высказанные в ходе диалогов и общественных консультаций, учтены при подготовке Отчета (см. раздел 9.3 «Учет предложений заинтересованных сторон»).

Верификация отчетной информации

Фото
Достоверность отчетной информации подтверждена заключением независимой аудиторской организации, подтверждающей достоверность годовой финансовой отчетности (см. Приложение 4).

Верификация отчетной информации

Фото
Службой внутреннего контроля и аудита Компании проведена процедура внутреннего аудита соответствия процессов формирования публичной отчетности требованиям Единой отраслевой политики Госкорпорации «Росатом» в области публичной отчетности и локальным нормативным документам Компании в области публичной отчетности (см. Приложение 5).

Представителями основных заинтересованных сторон проведена процедура общественного заверения Отчета в соответствии со стандартом АА1000SES, подтверждающая существенность и полноту раскрываемой информации, а также реагирование Компании на запросы заинтересованных сторон в процессе подготовки Отчета (см. подраздел «Заключение об общественном заверении»).

Во всех ключевых этапах подготовки Отчета принимал участие Комитет публичной годовой отчетности (под председательством заместителя генерального директора по экономике и финансам), основной задачей которого является оценка полноты и существенности информации, раскрываемой в Отчете.


Границы Отчета

Отчет раскрывает производственную деятельность и финансовые результаты АО «УЭХК» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017, а также перспективы развития, направленные на достижение стратегических целей и формирование устойчивого развития Компании в среднесрочной (2-5 лет) и долгосрочной (до 15 лет) перспективе.

Для наилучшего понимания изменений и тенденций представленных существенных аспектов и параметров в Отчете также приводятся данные и события предшествующего периода.

Изменений по сравнению с предыдущим отчетным периодом по методам измерения данных и расчетов не было.

Производственно-финансовая сторона Отчета не консолидирует отчетность дочерних обществ Компании, так как их деятельность не встроена в основную производственную деятельность Общества и не оказывает значимого влияния на финансовый результат (чистую прибыль). Проведенные в 2017 году изменения в структуре Компании не оказали существенного влияния на выпуск продукции и оказание услуг, что позволяет обеспечить сопоставимость представленных данных в сравнении с публикацией в предыдущем Отчете. Границы по каждому существенному аспекту были определены ответственными за управление данным аспектом лицами и согласованы с Комитетом по публичной отчетности при участии Комиссии заинтересованных сторон.

Процесс определения содержания Отчета

Настоящий Отчет подготовлен на русском языке и выпущен в следующих форматах:

  • печатная версия (тираж – 50 экземпляров);
  • электронная PDF-версия, размещенная на официальном интернет-сайте Компании;
  • интерактивная версия.

По запросу стейкхолдеров выпущена брошюра «Краткие итоги деятельности 2017» на русском и английском языках.

Подготовка Отчета за 2017 год велась в соответствии с требованиями международных стандартов отчетности – стандартом отчетности в области устойчивого развития GRI SRS (Sustainability Reporting Standards) и Международным стандартом по интегрированной отчетности International Framework.

Использована следующая процедура определения существенности:

  • подготовка рабочей группой перечня значимых аспектов деятельности АО «УЭХК»;
  • приоритизация значимых аспектов (оценка значимости каждого из предложенных аспектов) руководством Компании, членами Комитета по публичной отчетности, а также представителями основных групп заинтересованных сторон;
  • формирование по итогам «двойного фильтра» перечня существенных аспектов для раскрытия в Отчете.

В результате составлена ранговая карта существенных аспектов (тем) для раскрытия в Отчете. Решение о включении в Отчет тех или иных элементов отчетности стандарта GRI SRS принималось исходя из существенности аспектов, к которым эти элементы относятся. Границы раскрытия информации по аспектам определялись рабочей группой.

Фото
На основании перечня существенных аспектов члены Комитета по публичной отчетности определили перечень элементов отчетности Компании (см. Приложение 2).
 

Особые ограничения в отношении границ раскрываемых в Отчете аспектов внутри Компании отсутствуют. Изменений охвата и границ аспектов в сравнении с предыдущими отчетными периодами не произошло. Переформулировок показателей, приведенных в предыдущих отчетах, не проводилось.

Представляя проект Отчета на рассмотрение Комиссии заинтересованных сторон, Комитету по публичной отчетности, на диалогах и общественных консультациях с заинтересованными сторонами, Компания получает обратную связь по полноте и охвату существенных тем и показателей в Отчете.

При подготовке Отчета использовались принципы, позволяющие передать информацию точно, своевременно, доступно, сбалансировано и сопоставимо.

Ранговая карта существенных аспектов (тем) для раскрытия в Отчете

По результатам анкетирования внутренних и внешних заинтересованных сторон составлена диаграмма существенности. Диаграмма построена в осях «Значимость воздействий на экономику, окружающую среду и общество» и «Влияние на оценки и решения заинтересованных сторон». В правом верхнем углу (выделен зеленым цветом) наиболее существенные темы, подлежащие детальному раскрытию. Темы в квадратах, выделенных желтым цветом, будут раскрыты кратко; темы, расположенные на белом поле, – не будут раскрываться в Отчете 2017 года.

Таким образом, к наиболее существенным темам отнесены вопросы устойчивости бизнеса и его развития, охраны окружающей среды (особенно в части ЯРБ), развития персонала и территории деятельности, что соответствует выбранным приоритетным темам Отчета.

Диаграмма существенности

Фото

Аспекты деятельности, признанные существенными и раскрытые в Отчете

1. Экономическая результативность

2. Присутствие на рынках

3. Непрямые экономические воздействия

4. Практики закупок

в Экологической категории:

6. Энергия

7. Вода

9. Выбросы

10. Сбросы и отходы

11. Продукция и услуги

12. Соответствие требованиям

14. Общая информация

15. Экологическая оценка поставщиков

16. Механизмы подачи жалоб на экологические проблемы

в Социальной категории:

17. Занятость

18. Взаимоотношения сотрудников и руководства

19. Здоровье и безопасность на рабочем месте

20. Подготовка и образование

21. Разнообразие и равные возможности

22. Равное вознаграждение для женщин и мужчин

24. Механизмы подачи жалоб на практику трудовых отношений

25. Инвестиции

26. Недопущение дискриминации

27. Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров

30. Практики обеспечения безопасности

36. Противодействие коррупции

37. Государственная политика

46. Соответствие требованиям

Аспекты деятельности, признанные менее существенными и нераскрытые в Отчете

в Экологической категории:

5. Материалы

8. Биоразнообразие/p>

13. Транспорт

в Социальной категории:

23. Оценка практики трудовых отношений поставщиков

28. Детский труд

29. Принудительный или обязательный труд

31. Права коренных и малочисленных народов

32. Оценка

33. Оценка соблюдения поставщиками прав человека

34. Механизмы подачи жалоб на нарушения прав человека

35. Местные сообщества

40. Оценка воздействия поставщиков на общество

41. Механизмы подачи жалоб на воздействие на общество

43. Маркировка продукции и услуг

44. Маркетинговые коммуникации

45. Неприкосновенность частной жизни потребителя

При подготовке Отчета исключены из раскрытия аспектов «Местные сообщества», «Маркировка продукции и услуг» и «Маркетинговые коммуникации» как несущественные по опросу заинтересованных сторон. В Отчете раскрывается 27 существенных аспектов.


Заявление об ограничении ответственности за публикацию прогнозных данных

Отчет подготовлен в соответствии с законодательством РФ в области защиты государственной и коммерческой тайны с использованием информации, доступной АО «УЭХК». Отчет содержит в себе информацию о планах и намерениях Компании на средне- и долгосрочную перспективу. Планы носят прогнозный характер, и их осуществимость зависит, в том числе от ряда экономических, политических и правовых факторов, находящихся вне зоны влияния Компании (мировая финансово-экономическая и политическая ситуация, ситуация на ключевых рынках, изменения налогового, таможенного и экологического законодательства и прочее). По этой причине фактические показатели результативности будущих лет могут отличаться от прогнозных заявлений, опубликованных в настоящем Отчете.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РУКОВОДСТВА ПО ОТЧЕТНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (GLOBAL REPORTING INITIATIVE)

Раскрытие элементов отчетности (общих и существенных)
Элемент отчетности Страницы Отчета Элемент отчетности Страницы Отчета
GRI 101. Основа (2016)
не содержит элементов отчетности
GRI 102. Общие элементы (2016)
102-1 10 102-32 1
102-2 24 102-33 90, 245
102-3 10, 45 102-34 90, 245
102-4 27 102-35 92
102-5 10, 88 102-36 92, 95
102-6 27 102-37 92
102-7 11, 119 102-38 95
102-8 122 102-40 196, 212
102-9 112 102-41 125
102-10 88 102-42 195, 212
102-11 174, 179 102-43 195, 212
102-12 28, 243 102-44 197, 212
102-13 243 102-45 213
102-14 16, 18 102-46 197, 213
102-15 97 102-47 214
102-16 32, 232 102-48 213
102-17 107, 109 102-49 213, 215
102-18 88 102-50 212
102-19 93, 94 102-51 211
102-20 93, 94 102-52 211
102-22 88, 92 102-53 247
102-23 89, 90 102-54 211
102-26 45, 89, 93, 94 102-55 216
102-29 97 102-56 201, 212
102-30 97
GRI 201. Экономическая результативность (2016)
103-1 47, 90, 142, 143, 189 201-2 189
103-2 47, 90, 142, 143, 189 201-3 142, 143
103-3 47, 90, 142, 143, 189 201-4 47
201-1 11, 47, 90
GRI 202. Присутствие на рынках (2016)
103-1 121, 130 103-3 121, 130
103-2 121, 130 202-2 121, 130
GRI 203. Непрямые экономические воздействия (2016)
103-1 145, 152, 159 103-3 145, 152, 159
103-2 145, 152, 159 203-1 145, 152, 159
GRI 204. Доля расходов на местных поставщиков (2016)
103-1 112 103-3 112
103-2 112 204-1 112
GRI 205. Антикоррупционная деятельность (2016)
103-1 108 205-1 108
103-2 108 205-3 108
103-3 108
GRI 302. Энергия (2016)
103-1 56, 58 103-3 56, 58
103-2 56, 58 302-4 56, 58
GRI 303. Водные ресурсы (2016)
103-1 58, 187, 188, 189 303-1 58, 187, 189
103-2 58, 187, 188, 189 303-2 188, 189
103-3 58, 187, 188, 189 303-3 58
GRI 306. Сбросы и отходы (2016)
103-1 188, 189 306-1 188
103-2 188, 189 306-3 188, 189
103-3 188, 189
GRI 307. Экологический контроль (2016)
103-1 185, 189 103-3 185, 189
103-2 185, 189 307-1 185, 189
GRI 401. Занятость (2016)
103-1 121, 122, 124 401-1 122, 124
103-2 121, 122, 124 401-2 121
103-3 121, 122, 124
GRI 402. Взаимоотношения работников и руководства (2016)
103-1 125 103-3 125
103-2 125 402-1 125
GRI 403. Здоровье и безопасность на рабочем месте (2016)
103-1 181, 182 403-2 181
103-2 181, 182 403-3 181
103-3 181, 182 403-4 182
GRI 404. Подготовка и образование (2016)
103-1 137, 138, 139 404-1 138
103-2 137, 138, 139 404-2 137, 139
103-3 137, 138, 139
GRI 407. Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров (2016)
103-1 38 103-3 38
103-2 38 407-1 38
GRI 410. Обеспечение безопасности (2016)
103-1 139 103-3 139
103-2 139 410-1 139
GRI 412. Оценка прав человека (2016)
103-1 53, 139 412-2 139
103-2 53, 139 412-3 53
103-3 53, 139
GRI 413. Взаимодействие с местными сообществами (2016)
103-1 162 103-3 162
103-2 162 413-1 162
GRI 415. Участие в публичной политике, в том числе финансовые взносы (2016)
103-1 160 103-3 160
103-2 160 415-1 160
GRI 416. Здоровье и безопасность потребителей (2016)
103-1 28 103-3 28
103-2 28 416-2 28
GRI 419. Соответствие требованиям законодательства и нормативных актов в социально-экономической сфере (2016)
103-1 28, 38 103-3 28, 38
103-2 28, 38 419-1 28, 38
Препятствие конкуренции
103-1 109 103-3 109
103-2 109
Маркетинговые коммуникации
103-1 164 103-3 164
103-2 164
Недопущение дискриминации
103-1 38, 129 103-3 38, 129
103-2 38, 129
Механизмы подачи жалоб на практику трудовых отношений
103-1 119 103-3 119
103-2 119
Равное вознаграждение для женщин и мужчин
103-1 38, 129 103-3 38, 129
103-2 38, 129
Разнообразие и равные возможности
103-1 38, 120, 121, 129 103-3 38, 120, 121, 129
103-2 38, 120, 121, 129
Биоразнообразие, Выбросы, Экологическая оценка поставщиков, Механизмы подачи жалоб на экологические проблемы, Общая информация по экологии
103-1 187 103-3 187
103-2 187

Внешнее заверение информации, раскрытой в Отчете, не проводилось.

Нумерация страниц Приложения 2 соответствует нумерации страниц в pdf-файле Отчета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ (РСБУ, СОКРАЩЕННАЯ ВЕРСИЯ)

Фото
Фото
Фото
Фото

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА

Фото
Фото
Фото
Фото

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА

Фото
Фото
Фото

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МАСШТАБОВ СОБСТВЕННОСТИ

№ п/п Наименование мероприятия Сумма продажи (покупки), млн руб. (с НДС) Количество земельных участков/ количество объектов, шт. Площадь земельных участков/ площадь объектов, кв.м
1 Продажа на открытом аукционе с открытой формой подачи предложений по цене Имущественного комплекса «Здание магазина» (г. Новоуральск, ул. Ленина, 132а) 7,65 1/2 861/350,7
2 Продажа на открытом аукционе с открытой формой подачи предложений по цене «Самолет типа Як-40К, серийный номер 9841259» (Москва, Внуковский аэропортовый комплекс) 1,8 -/1 -
3 Продажа на открытом аукционе с открытой формой подачи предложений по цене «База цеха 19» (г. Новоуральск, ул. Шевченко, 20) 4,7 1 /16 5776/ 6660,9
4 Продажа на открытом аукционе с открытой формой подачи предложений по цене доли участия (100%) АО «УЭХК» в уставном капитале ООО «ТЛЦ» 14,125 - /1 -
5 Продажа доли участия (32,02%) АО «УЭХК» в уставном капитале ООО НПП «Термотекс» 18,796 -/1 -
6 Безвозмездная передача «Здание детского сада» (ул. Мичурина, 26) - 1/6 4068/1209,3
7 Безвозмездная передача электросетевого комплекса - /3 -/36,1
8 Приобретение объектов недвижимого имущества ООО «Уралприбор» 142,687 -/6 -/ 25455

В динамике за 3 года:

Способ отчуждения непрофильных активов 2015 2016 2017
1 Безвозмездная передача:
1.1 Земельные участки - 1 шт./ общей площадью 8,5217 га 1 шт./ общей площадью 0,4 га
1.2 Здания, помещения - 1 шт./ общей площадью 126,1 кв.м 2 шт./ общей площадью 1026 кв.м
1.3 Сооружения - 4 шт./ общей протяженностью 2248,9 м 4 шт. / общей площадью 78 кв.м. / общей протяженностью 2 915 м
2 Продажа:
2.1 Акционерный капитал - 1 шт./доля АО «УЭХК» в уставном капитале ООО «Издательская фирма «Нейва-пресс» (43,75%) 2 шт. / доля участия (32,02%) АО «УЭХК» в уставном капитале ООО НПП «Термотекс» и доля участия АО «УЭХК» (100%) в уставном капитале ООО «ТЛЦ»
2.2 Земельные участки 6 шт./ общей площадью 1,83 га 3 шт./ общей площадью 0,9345 га 2 шт. / общей площадью 0,6637 га
2.3 Здания, помещения 6 шт./ общей площадью 5392 кв.м 23 шт./ общей площадью 46591,2 кв.м 13 шт./2406 кв.м
2.4 Сооружения - 20 шт./ общей протяженностью 5594 м 3 шт. / общей площадью 4406 кв.м.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АО «УЭХК» ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ

Формирование и функционирование системы корпоративного управления Компании в 2017 году осуществлялось в соответствии с Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Центральным банком РФ (письмо от 10.04.2014 №06-52/2463).

>
Положение Кодекса корпоративного управления Соблюдается/не соблюдается
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав
1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Соблюдается
1.1.1. Обществу рекомендуется создать для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.
1.1.2. Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию должен давать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.
1.1.3. В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.
1.1.4. Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.
1.1.5. Каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.
1.1.6. Установленный обществом порядок ведения общего собрания должен обеспечивать равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.
1.2. Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. Дивидендную политику Общества в отчетном периоде определяло АО «ТВЭЛ», исходя из финансовых результатов, инвестиционных планов Общества, АО «ТВЭЛ» и отрасли
1.2.1. Общество должно разработать и внедрить прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.
1.2.2. Обществу не рекомендуется принимать решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.
1.2.3. Общество не должно допускать ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.
1.2.4. Общество должно стремиться к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.
1.3. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. Соблюдается
1.3.1. Общество должно создать условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.
1.3.2. Обществу не следует предпринимать действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.
1.4. Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. Соблюдается
II. Совет директоров общества
2.1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. Соблюдается
2.1.1. Совет директоров должен отвечать за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также должен осуществлять контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.
2.1.2. Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.
2.1.3. Совет директоров должен определить принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.
2.1.4. Совет директоров должен определять политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.
2.1.5. Совет директоров должен играть ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.
2.1.6. Совет директоров должен играть ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.
2.1.7. Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играть ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.
2.2. Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества. Соблюдается
2.2.1. Информация о работе совета директоров должна раскрываться и предоставляться акционерам.
2.2.2. Председатель совета директоров должен быть доступен для общения с акционерами общества.
2.3. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Соблюдается
2.3.1. Членом совета директоров рекомендуется избирать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.
2.3.2. Избрание членов совета директоров общества должно осуществляться посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.
2.3.3. Состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров.
2.3.4. Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.
2.4. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров. Не соблюдается. В составе Совета директоров в отчетном периоде отсутствовали независимые директора
2.4.1. Независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.
2.4.2. Рекомендуется проводить оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.
2.4.3. Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.
2.4.4. Независимые директора должны играть ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.
2.5. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.
2.5.1. Рекомендуется избирать председателем совета директоров независимого директора либо определять из числа избранных независимых директоров старшего независимого директора, координирующего работу независимых директоров и осуществляющего взаимодействие с председателем совета директоров. Не соблюдается. В составе Совета директоров в отчетном периоде отсутствовали независимые директора.
2.5.2. Председатель совета директоров должен обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. Соблюдается
2.5.3. Председатель совета директоров должен принимать необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.
2.6. Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. Соблюдается
2.6.1. Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.
2.6.2. Права и обязанности членов совета директоров должны быть четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.
2.6.3. Члены совета директоров должны иметь достаточно времени для выполнения своих обязанностей.
2.6.4. Все члены совета директоров должны в равной степени иметь возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок должна быть предоставлена достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.
2.7. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров.
2.7.1. Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. Соблюдается
2.7.2. Рекомендуется разработать и закрепить во внутренних документах общества порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.
2.7.3. Форму проведения заседания совета директоров следует определять с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.
2.7.4. Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется принимать на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров. Не соблюдается. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением случаев, определенных ФЗ «Об акционерных обществах»
2.8. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. Не соблюдается. В отчетном периоде в Совете директоров комитеты и комиссии отсутствовали
2.8.1. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.
2.8.2. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.
2.8.3. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.
2.8.4. С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).
2.8.5. Состав комитетов рекомендуется определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.
2.8.6. Председателям комитетов следует регулярно информировать совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.
2.9. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. Не соблюдается. В отчетном периоде в Совете директоров комитеты и комиссии отсутствовали
2.9.1. Проведение оценки качества работы совета директоров должно быть направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.
2.9.2. Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически, не реже одного раза в три года, привлекать внешнюю организацию (консультанта).
III. Корпоративный секретарь общества
3.1. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем. Соблюдается. Функции корпоративного секретаря в Обществе выполняет секретарь Совета директоров
3.1.1. Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров.
3.1.2. Корпоративный секретарь должен обладать достаточной независимостью от исполнительных органов общества и иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества
4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.
4.1.1. Рекомендуется, чтобы уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создавал достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом обществу следует избегать большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества. Соблюдается
4.1.2. Политика общества по вознаграждению должна разрабатываться комитетом по вознаграждениям и утверждаться советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен обеспечить контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривать ее и вносить в нее коррективы. Не соблюдается. В отчетном периоде в Совете директоров комитеты и комиссии отсутствовали
4.1.3. Политика общества по вознаграждению должна содержать прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентировать все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. Соблюдается
4.1.4. Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.
4.2. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.
4.2.1. Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования. Не соблюдается
4.2.2. Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом обусловленность права реализации акций достижением определенных показателей деятельности или же участие членов совета директоров в опционных программах не рекомендуется.
4.2.3. Не рекомендуется предусматривать какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. Соблюдается
4.3. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.
4.3.1. Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат. Соблюдается
4.3.2. Обществам, акции которых допущены к организованным торгам, рекомендуется внедрить программу долгосрочной мотивации исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества). Неприменимо
4.3.3. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не должна превышать двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. Соблюдается
V. Система управления рисками и внутреннего контроля
5.1. В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. Соблюдается
5.1.1. Советом директоров общества должны быть определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.
5.1.2. Исполнительные органы общества должны обеспечивать создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.
5.1.2. Исполнительные органы общества должны обеспечивать создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.
5.1.4. Совету директоров общества рекомендуется принимать необходимые и достаточные меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.
5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита. Соблюдается
5.2.1. Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации. Для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность должны быть разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита рекомендуется подчинить совету директоров, а административно - непосредственно единоличному исполнительному органу общества.
5.2.2. При осуществлении внутреннего аудита рекомендуется проводить оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, оценку корпоративного управления, а также применять общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества
6.1. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Соблюдается
6.1.1. В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
6.1.2. Обществу следует раскрывать информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций настоящего Кодекса.
6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. Соблюдается
6.2.1. Раскрытие обществом информации должно осуществляться в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.
6.2.2. Обществу рекомендуется избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывать существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.
6.2.3. Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, должен содержать информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.
6.3. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. Соблюдается
6.3.1. Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.
6.3.2. При предоставлении обществом информации акционерам рекомендуется обеспечивать разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.
VII. Существенные корпоративные действия
7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.
7.1.1. Существенными корпоративными действиями следует признавать реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества рекомендуется определить перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и отнести рассмотрение таких действий к компетенции совета директоров общества. Не соблюдается. Рассмотрение вопросов, связанных с возможностью существенного изменения прав акционеров или нарушению их интересов, отнесено к компетенциям Общего собрания акционеров
7.1.2. Совет директоров должен играть ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров общества. Не соблюдается. В составе Совета директоров в отчетном периоде отсутствовали независимые директора
7.1.3. При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, рекомендуется обеспечивать равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество должно руководствоваться не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в настоящем Кодексе. Соблюдается
7.2. Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий. Соблюдается
7.2.1. Информацию о совершении существенных корпоративных действий рекомендуется раскрывать с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.
7.2.2. Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, рекомендуется закрепить во внутренних документах общества.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВАХ, АКЦИИ (ДОЛИ) КОТОРЫХ ПРИНАДЛЕЖАТ КОМПАНИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВАХ)

Наименование юридического лица Адрес (место нахождения) Виды деятельности/
Основной вид деятельности
ИНН/КПП ОГРН Доля участия(%) Дата создания
Общество с ограниченной ответственностью «УЭХК-ТЕЛЕКОМ» (с 31.01.2018 АО «УЭХК» не является участником Общества) 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Автозаводская, 3 Услуги местной телефонной связи, телематические услуги связи, услуги по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Деятельность в области электросвязи (ОКВЭД 64.20) 6629026082/
662901001
1106629000983 100 11.10.2010
Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский Центр «Изумруд» 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, 103 Оказание полного спектра медицинских услуг работникам предприятий атомной отрасли Новоуральской промышленной площадки, жителям Новоуральского городского округа. Деятельность в области здравоохранения (ОКВЭД 85.1) 6629026340/
662901001
1106629001236 100 30.11.2010
Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-логистический центр» (с 09.03.2017 АО «УЭХК» не является участником Общества) 624131, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 10а Оказание транспортных и логистических услуг. Деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД 60.24) 6629026967/
662901001
1116629000597 100 13.05.2011
Общество с ограниченной ответственностью «Завод электрохимических преобразователей» 624131, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2 Разработка и производство электрохимических источников тока, фильтров и фильтрационных установок, никелевых электролитических порошков и лент. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (ОКВЭД 73.10) 6629027216/
662901001
1116629000982 100 08.08.2011
Общество с ограниченной ответственностью «Экоальянс» 624131, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2 Выпуск катализаторов, нейтрализаторов, каталитических коллекторов для автомобилей. Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей (ОКВЭД 34.30) 6629026420/
662901001
1106629001313 74 24.12.2010
Общество с ограниченной ответственностью «Научно производственное предприятие «Термостойкий текстиль» (с 26.04.2017 АО «УЭХК» не является участником Общества) 141009,Московская обл., г. Мытищи, ул. Колонцова, 5/2 Научные исследования и экспериментальные разработки в области естественных наук; разработка и внедрение новых технологий в области создания полимерных волокон, пленок и изделий на их основе; производство термо-огнестойких, высокопрочных, высокомодульных волокон, пленок, лакотканей и изделий на их основе. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (ОКВЭД 73.10) 5029040598/
502901001
1025003518781 32,02 15.05.1992
Акционерное общество «Объединенная теплоэнергетическая компания» 101000 Москва, пер. Потаповский, 5, стр. 4 Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (ОКВЭД 70.22) 7706757331/
770101001
1117746439480 7,165121 06.06.2011

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ПЕРЕЧЕНЬ АССОЦИАЦИЙ И ИНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЧЛЕНОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ КОМПАНИЯ

№п/п Наименование Сокращенное наименование Адрес (место нахождения) Степень участия в организации
1 Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России» СРАПиН России 119017, г. Москва,ул. Большая Ордынка, 24/26 Рассматривает свое членство как стратегическое
2* Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «Союзатомстрой» (Членство АО «УЭХК» прекращено 30.06.2017) СРО НП «Союзатомстрой» 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 29/1 Рассматривает свое членство как стратегическое
3 Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей СОСПП 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 6 Рассматривает свое членство как стратегическое
4 Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Союз ОП; Союз оборонных предприятий 620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31 Рассматривает свое членство как стратегическое
5 Уральская торгово-промышленная палата Уральская ТПП 620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 6 Рассматривает свое членство как стратегическое
6** Координационный совет «Ассоциация организаций атомной отрасли» г. Новоуральска Координационный совет «Ассоциация организаций атомной отрасли» Место проведения собраний Координационного совета по адресу: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2 Участвует в комитетах и проектах

*Некоммерческое партнерство как организационно-правовая форма не является ассоциацией или объединением юридических лиц.

**Координационный совет сформирован из числа юридических лиц, действует на общественных началах, юридическим лицом не является.

Компания не присоединилась и не поддерживает разработанные внешними сторонами экономические, экологические и социальные хартии, принципы и другие инициативы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОМПАНИИ

Фото

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «УЭХК» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АО «УЭХК» ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2017 году состоялось 42 заседания Совета директоров, на которых были приняты решения по вопросам, определяющим приоритетные направления деятельности Общества, в частности:

  • утвержден бюджет Общества на 2017 год;
  • даны рекомендации по распределению прибыли Общества на годовом общем собрании акционеров;
  • избран генеральный директор на новый срок;
  • определен размер выплачиваемого вознаграждения генеральному директору;
  • утверждена новая организационная структура Общества;
  • согласовано назначение на должность заместителя генерального директора – директора разделительного производства АО «УЭХК»;
  • приняты решения о прекращении участия АО «УЭХК» в уставном капитале ООО НПП «Термотекс» путем продажи 32,02% доли посредством проведения аукциона и о прекращении участия АО «УЭХК» в уставном капитале ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ» путем продажи 100% доли посредством проведения аукциона и о приобретении акций АО «ОТЭК».

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АО «УЭХК» В 2017 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

№ п/п Заинтересованное лицо Существенные условия сделки Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1 Корогодин Владислав Игоревич (член Совета директоров АО «УЭХК» и член Совета директоров АО «ТВЭЛ») Договор на выполнение работ по производству продукции и оказание услуг.
Исполнитель: АО «УЭХК»
Заказчик: АО «ТВЭЛ»
Предмет сделки: работы по производству продукции.
Цена сделки: не более 6 400 000 000,00 руб., кроме того НДС не более 1 152 000 000,00 руб., всего не более 7 552 000 000,00 руб.
Срок действия договора: до 31.12.2017 включительно.
Совет директоров АО «УЭХК»
2 Белоусов Александр Андрианович (генеральный директор АО «УЭХК» и член Совета директоров ООО «НПО «Центротех»)
Коп Яков Яковлевич (член Совета директоров АО «УЭХК» и член Совета директоров ООО «НПО «Центротех»)
Договор по поставке приборной продукции (модернизация разделительного производства (блок 62)).
Покупатель: АО «УЭХК»
Поставщик: ООО «НПО «Центротех»
Предмет сделки: поставка приборной продукции (модернизация разделительного производства (блок 62)).
Цена сделки: 323 192 046,70 руб., в том числе НДС 49 300 481,70 руб.
Срок действия договора: до 31.12.2018 включительно.
Совет директоров АО «УЭХК»
3 Никипелова Наталья Владимировна (единоличный исполнительный орган (президент) АО «ТВЭЛ» и член совета директоров АО «УЭХК») Дополнительное соглашение к договору поставки в АО «УЭХК» агрегатов ГЦ.
Покупатель: АО «УЭХК»
Поставщик: АО «ТВЭЛ»
Предмет сделки: поставка агрегатов газовых центрифуг.
Цена сделки: 1 875 521 877,60 руб., в том числе НДС 337 593 937,97 руб.
Срок действия: до 31.12.2018 с возможностью пролонгации Договора.
Совет директоров АО «УЭХК»
4 Белоусов Александр Андрианович (генеральный директор АО «УЭХК» и член Совета директоров ООО «НПО «Центротех»)
Коп Яков Яковлевич (член Совета директоров АО «УЭХК» и член Совета директоров ООО «НПО «Центротех»)
Договор на закупку стендов сборки агрегатов и КОИ.
Покупатель: АО «УЭХК»
Поставщик: ООО «НПО «Центротех»
Предмет сделки: бывшее в употреблении оборудование, наименование, количество, цена, срок передачи, способ отгрузки, а также порядок и условия оплаты которого предусмотрены спецификацией к договору.
Цена сделки: 64 517 323,64 руб., в том числе НДС 9 841 625,64 руб.
Срок действия договора: до 31.12.2017.
Совет директоров АО «УЭХК»
5 Белоусов Александр Андрианович (генеральный директор АО «УЭХК» и член Совета директоров ООО «НПО «Центротех»)
Коп Яков Яковлевич (член Совета директоров АО «УЭХК» и член Совета директоров ООО «НПО «Центротех»)
Договор на поставку приборной продукции (оборудование конденсационно-испарительной установки на АКСУ-3).
Покупатель: АО «УЭХК»
Поставщик: ООО «НПО «Центротех»
Предмет сделки: приборная продукция (оборудование конденсационно-испарительной установки на АКСУ-3).
Цена сделки: 348 269 136,48 руб., в том числе НДС 53 125 800,48 руб.
Срок действия договора: до 31.12.2018.
Совет директоров АО «УЭХК»


Фото

Заполненную анкету, с пометкой «Годовой отчет 2017», Вы можете направить:
по адресу: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2, АО «УЭХК»
по электронной почте: condor@ueip.ru

Спасибо!